ਪੰਜਾਬ: ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ: ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

 ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਬਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ।  ਇਹ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

 ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਡਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।

 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਅਰੁਣ ਭਾਟੀਆ (ਕੇਸ ਪੀੜਤ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ (ਭਾਟੀਆ) ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

 ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਡਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।  ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ.  ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

 ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

 ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਆਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Punjab: Two crore cyber bank scam revealed, main accused arrested from Ludhiana

Punjab police have arrested two accused in the past

Lawsuit filed in State Cyber ​​Crime, SAS Nagar

Punjab Police State Cyber ​​Crime Cell has achieved great success in the state by exposing the cyber bank scam through modern information technology. The ringleader of the gang, Amit Sharma alias Nitin, was arrested on Thursday from Ludhiana, who had been absconding for nearly seven months. The case has been registered in State Cyber ​​Crime, SAS Nagar.

Bureau of Investigation Director-cum-ADGP Arpit Shukla said that the Cyber ​​Crime Cell has investigated the case on the complaint of Vijay Kumar, location manager of HDFC Bank. It has alleged that about Rs 2 crore has been fraudulently taken from HDFC Bank account.

During the investigation, the police found out that the cyber fraudster had withdrawn money from the account through net banking and sent it to five different bank accounts. He said that these bank accounts were opened with fake identity cards and then cash was withdrawn from the accounts through ATMs and self-checks.

Police officials said that the fraudulent accused converted the email ID and mobile numbers registered with the bank account into the same mobile number and email ID, due to which the accused used his mobile numbers and email IDs to access his accounts. Became a virtual controller. In this case, Amit Sharma alias Nitin identified himself as Akash Arun Bhatia (victim of the case) and gained internet banking access to his (Bhatia’s) bank accounts. After this, the accused submitted fake documents and opened them in the name of Vikram Singh and transferred money in five different accounts.

Money is withdrawn from ATM

The accused withdrew all the money through ATM cards and checks. So the police could not find any clue. In addition, mobile numbers were used only at the time of the crime and then became non-recoverable. Arpit Shukla said that during the investigation, the location of the mobile phone revealed that the robbers were running a gang from Ludhiana.

Two accused have already been arrested

Two accused Rajiv Kumar, son of Dev Raj and Deepak Kumar Gupta, son of Darshan Lal Gupta, a resident of Shimlapuri, were arrested from Ludhiana on January 28 but the main accused managed to escape at that time. He said that six FIRs have been registered against this cyber criminal Amit Sharma resident of Dayol Enclave, Ludhiana in different police stations of Punjab and Haryana.

पंजाब: दो करोड़ साइबर बैंक घोटाले का खुलासा, मुख्य आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार

 पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

 राज्य साइबर अपराध, एसएएस नगर में मुकदमा दायर

 पंजाब पुलिस राज्य साइबर अपराध सेल ने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से साइबर बैंक घोटाले को उजागर करके राज्य में बड़ी सफलता हासिल की है।  गिरोह का सरगना अमित शर्मा उर्फ ​​नितिन गुरुवार को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था, जो करीब सात महीने से फरार था।  मामला स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर में दर्ज किया गया है।

 ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर-कम-एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि साइबर क्राइम सेल ने एचडीएफसी बैंक के लोकेशन मैनेजर विजय कुमार की शिकायत पर मामले की जांच की है।  इसमें आरोप लगाया गया है कि HDFC बैंक खाते से लगभग 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

 जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि साइबर जालसाज ने नेट बैंकिंग के जरिए खाते से पैसे निकाले और पांच अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिए।  उन्होंने कहा कि ये बैंक खाते फर्जी पहचान पत्र के साथ खोले गए थे और फिर एटीएम और सेल्फ चेक के जरिए खातों से नकदी निकाली गई थी।

 पुलिस अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों ने बैंक खाते के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों को एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बदल दिया, जिसके कारण आरोपी ने अपने खातों तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग किया।  वर्चुअल कंट्रोलर बन गया।  इस मामले में, अमित शर्मा उर्फ ​​नितिन ने खुद को आकाश अरुण भाटिया (मामले का शिकार) के रूप में पहचाना और अपने (भाटिया के) बैंक खातों में इंटरनेट बैंकिंग प्राप्त की।  इसके बाद, आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए और उन्हें विक्रम सिंह के नाम से खोला और पांच अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए।

 एटीएम से पैसा निकाला जाता है

 आरोपी ने एटीएम कार्ड और चेक के जरिए सारा पैसा निकाल लिया।  इसलिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।  इसके अलावा, अपराध के समय केवल मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया और फिर गैर-वसूली योग्य बन गया।  अर्पित शुक्ला ने कहा कि जांच के दौरान, मोबाइल फोन के स्थान से पता चला कि लुटेरे लुधियाना से एक गिरोह चला रहे थे।

 दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं

 दो आरोपी राजीव कुमार, देव राज के पुत्र और दीपक कुमार गुप्ता, दर्शन लाल गुप्ता, शिमलापुरी के निवासी, को 28 जनवरी को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी उस समय भागने में सफल रहा।  उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों में लुधियाना के दयाल एन्क्लेव निवासी साइबर अपराधी अमित शर्मा के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की गई हैं।